[은행오늘] 우리은행, 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템 구축
[은행오늘] 우리은행, 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템 구축
  • 박진영 기자
  • 승인 2020.09.15 14:14
  • 댓글 0
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(시사오늘, 시사ON, 시사온=박진영 기자)

우리은행, 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템 구축

우리은행은 글로벌 금융환경 변화 및 새로운 유형의 자금세탁 위험에 선제적으로 대응하기 위해 국내 최고 수준의 글로벌 통합 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering) 시스템을 구축했다고 15일 밝혔다.

우리은행은 지난해 글로벌 컨설팅 社인 PwC를 통해 해외지점 컨설팅을 완료한 후, 글로벌 AML전문 솔루션 제공업체인 SAS社를선정하여, 해외 9개 지역 지점을 대상으로 새로운 AML 시스템을 도입했다.

지난 9월 7일 싱가폴, 시드니 지점 오픈을 시작으로 9월 14일에 동경, 런던, 홍콩, 두바이, 바레인, 다카 지점과 인도지역본부 (첸나이, 구르가온, 뭄바이지점)에 시스템 도입을 완료했다.

우리은행의 ‘글로벌 통합 자금세탁방지 시스템’은 국내 시중은행 최초로 해외영업점에 Anti- TBML(무역기반 자금세탁방지) , RA(위험평가) 기능을 도입했으며, KYC(고객 알기 제도), CRR(고객위험평가), TMS(거래모니터링) 등 기본기능은 글로벌 스탠다드에 부합하게 최고 수준으로 구축하였다.

또한, 국외 AML 포털을 구축하여 해외지점의 위험요소 관리 및 현황 점검‧분석 통합기능을 통해 본점에서 체계적인 관리가 가능하다.

해외지점뿐만 아니라 10개 해외 법인도 AML 체계 진단을 위한 컨설팅을 진행 중에 있으며, 2021년 시스템 개선을 통해 ‘글로벌 통합 자금세탁방지 시스템’을 확대 적용할 예정이다.

우리은행 관계자는 “글로벌 통합 자금세탁방지 시스템을 글로벌 수준으로 구축했다”며 “이번 시스템을 통해 내부통제 강화에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

농협은행 청소년금융교육센터 여름방학 특강 '울려라! 금융 골든벨' 참가학생과 대학생봉사단 N돌핀의 모습 ⓒ농협은행
농협은행 청소년금융교육센터 여름방학 특강 '울려라! 금융 골든벨' 참가학생과 대학생봉사단 N돌핀의 모습 ⓒ농협은행

NH농협은행, 청소년금융교육센터 여름방학 특강 금융교육 성료

NH농협은행은 전국 16개 센터에서 실시한 여름방학 특강 금융교육 '울려라! 금융 골든벨'을 코로나19 예방을 위한 안전수칙을 철저히 지키며 무사히 마무리 했다고 15일 밝혔다.

이번 특강은 7~8월 여름방학 기간동안 전국 청소년금융교육센터에서 총 68회 실시하여 622명이 참여하였으며, 경제․금융 상식 퀴즈를 푸는 '금융 골든벨' 방식으로 운영됐다. 

여름방학 특강 '울려라! 금융 골든벨'을 준비한 농협은행 대학생봉사단 N돌핀 8기는 “코로나19로 인해 마음껏 뛰어놀지도 못하는 초등학생들을 위해 더욱 즐겁고 재미있는 금융교육을 제공하려고 노력했다”고 밝혔다.

농협은행 김연호 개인고객부장은 “앞으로도 새로운 컨텐츠와 유익한 교육으로 청소년들이 경제와 금융을 자연스럽게 접할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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