최신순 인기순 요약형 타일형 금감원, 롯데카드·하나카드 제재 롯데카드와 하나카드가 귀금속 판매상, 대부업자, 카지노 사업자, 환전업자 등 일부 고위험 직업군을 고객위험평가 모형에서 누락시켜 금융감독원으로부터 제재를 받았다. 9일 금융감독원에 따르면 지난 4일 진행한 고객·자금세탁 위험평가 결과 롯데카드와 하나카드는 고객확인 업무와 의심스러운 거래 보고 업무에 경제 | 박시형 기자 | 2016-03-09 10:47 내년부터 신규계좌 개설시 실제 소유자 확인 ´의무화´ 내년부터 신규 계좌를 개설하거나 2000만 원 이상 일회성 금융거래시 실제 소유자 확인이 의무화된다. 정보 제공 거부시 해당 거래가 거절될 수 있다. 금융위원회는 이런 내용을 담은 '실제소유자확인 제도'를 내년부터 시행하기로 했다고 28일 밝혔다. 실제소유자는 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 경제 | 박시형 기자 | 2015-12-28 09:18 내년부터 신규계좌 개설시 실제소유자 확인 의무화 내년부터 신규계좌 개설시 실제소유자 확인 의무화 금융위원회는 내년부터 신규계좌 개설 등의 경우 실제소유자 확인을 의무화한다고 10일 밝혔다. 자금세탁방지기구(FATF)에 따르면 '실제소유자'란 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인으로 해당 금융거래를 통해 궁극적으로 혜택을 보는 개인이다. 고객확인제도는 2006년부터 시행돼 △계좌 신규 개 경제 | 서지연 기자 | 2015-11-10 15:38 안철수의 ´첫 법안´ 발의 안철수의 ´첫 법안´ 발의 무소속 안철수 의원이 첫 법안을 발의했다. '자금세탁방지 3법'이다. 6일 안 의원은 당선 이후 처음으로 법안을 발의했다. 안 의원이 내놓은 자금세탁방지 3법은 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률' '특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률', '범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 정치 | 권지예 기자 | 2013-09-07 16:27 강원랜드, 동아건설 박부장사건으로 과태료 강원랜드, 동아건설 박부장사건으로 과태료 강원랜드가 소위 '동아건설 박 부장 사건'과 관련 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융거래보고법)' 위반 혐의로 금융당국으로부터 중징계를 받은 것으로 밝혀졌다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 28일 보고누락등의 혐의로 강원랜드에 과태료 8000여만원을 부과했다고 밝혔다. ▲ 강원랜드가 이른바 동아건설 박부장 사건으로 8000만원의 사회 | 최민정 기자 | 2010-09-28 17:57 처음처음이전이전1234끝끝